中信银行林州支行识破一起客户持伪证开户业务

中新网安阳7月8日电(邱迎) 中信银行安阳林州支行办理对公开户业务时，工作人员发现客户所持开户许可证原件存在异常，判断客户提供的开户许可证为伪造证件，识破客户是持伪证开户业务。

近日，一位客户到中信银行安阳林州支行办理对公开户业务，工作人员对客户提供的开户资料仔细进行了初审和复核。

在复核过程中，工作人员发现客户所持开户许可证原件存在异常，纸张质感、水印等多个方面与常见的开户许可证不同，随即，工作人员将该证件与真实的开户许可证进行仔细比对，发现以下疑点：一是在紫外光照射下，假开户许可证编号处有明显刮痕，真证无反应;二是纸张比较光滑，且比常见证件光度偏亮;三是在不透光的情况下，假证水印图案清晰可见;四是假证“账户管理专用章”字体大小与真证不一致。鉴于以上几处疑点，工作人员判断客户提供的开户许可证为伪造证件，当询问客户其证件真伪情况时，客户回答词钝意虚，随后便以打电话询问为由，匆匆离开支行。

此事件为分行日常进行业务办理敲响了警钟，安阳林州支行将持续加强员工的业务知识培训与学习，不断提高员工业务能力和风险防范意识，严把准入关，确保支行业务合规稳健发展。